反洗錢對維護(hù)金融體系的穩(wěn)健運(yùn)行，維護(hù)社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經(jīng)濟(jì)犯罪具有重大意義。洗錢是嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)犯罪行為，不僅破壞經(jīng)濟(jì)活動的公平公正原則，破壞市場經(jīng)濟(jì)有序競爭，還對金融體系安全穩(wěn)定構(gòu)成威脅。今天我們來了解一個具體的反洗錢案例。

【案情簡介】

陳某斌，系本案販賣含有精神管制藥品γ-羥丁酸成分液體的犯罪人員。2021年9月，陳某斌利用其控制使用的妻子林某靜的支付寶賬號通過支付寶口令紅包的方式收取販賣γ-羥丁酸（GHB）的收入950元人民幣，再通過林某靜的余額寶將收取的950元轉(zhuǎn)入某某基金有限公司的理財賬戶，后又將款項提現(xiàn)到林某靜的農(nóng)業(yè)銀行卡中，用于日常消費(fèi)。

2022年11月16日，被告人陳某斌因犯洗錢罪被法院判處拘役二個月，并處罰金，宣判后，陳某斌未提出上訴，判決已生效。

【典型意義】

洗錢案件中，資金流轉(zhuǎn)的證據(jù)是補(bǔ)充偵查的重點，同時準(zhǔn)確區(qū)分上游犯罪與自洗錢犯罪，其中，投資理財、資金混同等行為是典型的洗錢行為。