

“車手”,又名“職業(yè)取款人”,這類“黑話”一般用來(lái)指代在電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪中,專門負(fù)責(zé)實(shí)施取款并轉(zhuǎn)移贓款的中間人,幫助上游犯罪團(tuán)伙將贓款“洗白”,以賺取傭金。
近日,上海市金山區(qū)人民法院(以下簡(jiǎn)稱“金山區(qū)人民法院”)審理了一起涉多地“跑分”車隊(duì)“車手”掩飾、隱瞞犯罪所得罪案件,涉案人員均被判處有期徒刑以上刑罰。
【案情回放】
2023年10月至11月,被告人向某某、張某某為牟利,在明知道他人轉(zhuǎn)移資金可能涉及電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的情況下,仍在上游犯罪人員的雇傭下,以客服人員身份參與到他人組建的跑分“車隊(duì)”中。向某某、張某某利用微信群組,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)中介招募提供銀行賬戶的“卡農(nóng)”,在跑分“車隊(duì)”負(fù)責(zé)人確定取現(xiàn)金額發(fā)出取現(xiàn)指令時(shí),便以就近為原則,將“卡農(nóng)”信息及時(shí)傳達(dá)給重慶市、四川省、蘇州市、武漢市等地取現(xiàn)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行接洽核驗(yàn),為電信網(wǎng)絡(luò)犯罪人員進(jìn)行贓款的收轉(zhuǎn)取現(xiàn)。
被告人李某某、張某、劉某則以“車手”身份,受雇加入上述團(tuán)伙,在“上線”發(fā)來(lái)招募的卡主信息,并接到取現(xiàn)通知后,及時(shí)與“卡農(nóng)”進(jìn)行接洽、測(cè)試賬戶,并陪同“卡農(nóng)”至各銀行網(wǎng)點(diǎn)取現(xiàn),完成贓款“洗白”。
2023年10月至11月期間,向某某、張某某參與轉(zhuǎn)移贓款人民幣24萬(wàn)余元,因上游人員被抓獲而未拿到獲利,李某某參與轉(zhuǎn)移贓款人民幣24萬(wàn)余元,獲利人民幣1.2萬(wàn)余元;張某參與轉(zhuǎn)移贓款人民幣9萬(wàn)余元,獲利人民幣0.5萬(wàn)余元;被告人劉某參與轉(zhuǎn)移贓款人民幣10萬(wàn)余元,未拿到獲利。
2023年11月,李某某、張某、劉某等“車手”先后被公安機(jī)關(guān)抓獲,同年12月,張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲,后向某某主動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案,到案后上述人員均如實(shí)供述了上述事實(shí),并認(rèn)罪認(rèn)罰,且劉某主動(dòng)退賠上游犯罪被害人經(jīng)濟(jì)損失1萬(wàn)元,并獲得諒解。
【以案說(shuō)法】
金山區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為,被告人向某某、張某某、李某某、張某、劉某明知是犯罪所得,仍伙同他人協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款,其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,其中被告人向某某、張某某、李某某、劉某屬情節(jié)嚴(yán)重。被告人向某某、張某某、李某某、張某、劉某在共同犯罪中起次要作用,系從犯,均應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人向某某在犯罪以后能自動(dòng)投案,如實(shí)供述自己的罪行,系自首,可以從輕處罰。被告人張某某、李某某、張某、劉某如實(shí)供述自己的罪行,均可以從輕處罰。被告人向某某、張某某、李某某、張某、劉某認(rèn)罪認(rèn)罰,均可以從寬處理。被告人劉某有退賠表現(xiàn),可酌情從輕處罰。
依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,金山區(qū)人民法院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判決被告人向某某等五人有期徒刑一年至一年三個(gè)月不等,并處罰金,扣押的作案工具予以沒(méi)收,違法所得予以追繳并沒(méi)收。
一審判決后,公訴機(jī)關(guān)未抗訴,各被告人均未上訴,該案現(xiàn)已生效。
上游犯罪團(tuán)伙為將違法犯罪所得“洗白”,達(dá)到逃避法律追究的目的,常以高利為誘餌,招募或者組建“跑分”團(tuán)隊(duì),且組織嚴(yán)密、分工明確、層級(jí)疊加,使得受害人遭受巨大財(cái)產(chǎn)損失時(shí)挽損難度增加。“卡農(nóng)”“車手”等人員的協(xié)助轉(zhuǎn)移行為也成為上游犯罪團(tuán)伙犯罪目的實(shí)現(xiàn)中的重要一環(huán),根據(jù)客觀行為性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害性以及主觀方面等要件的不同,將承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
一、幫助上游犯罪團(tuán)伙收轉(zhuǎn)取現(xiàn)可能涉嫌犯罪,參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任
自2020年“斷卡”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái),諸如“跑分”“車隊(duì)”“車手”“卡商”“卡農(nóng)”等詞語(yǔ)開(kāi)始被大眾熟悉,上游違法犯罪分子為將犯罪所得洗白,常會(huì)搭建“跑分”平臺(tái),招募提供銀行、微信、支付寶賬戶的“卡農(nóng)”,并組建“車隊(duì)”,由專人負(fù)責(zé)統(tǒng)籌,安排“車手”與“卡農(nóng)”就近接洽核驗(yàn)、測(cè)試賬戶,并進(jìn)行贓款的收轉(zhuǎn)取現(xiàn)。上述參與者常常抱有僥幸心理,認(rèn)為自己僅系“開(kāi)車人”,但殊不知卻已成為幫助上游犯罪分子洗錢的重要一環(huán),可能涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等犯罪,面臨著被依法追究刑事責(zé)任的可能。
二、法律紅線不可碰,切勿因眼前小利成為不法分子取現(xiàn)洗錢的“工具”
司法實(shí)踐中,為招募組建“跑分”團(tuán)隊(duì),犯罪分子常以“高薪”“高利”為誘惑,但參與其中的“卡農(nóng)”“車手”卻往往搭上了半天工夫,卻未收到任何承諾的獲利或者僅獲得小部分獲利,但最后卻使自己深陷牢獄之災(zāi)。故應(yīng)時(shí)刻警惕“跑分洗錢”陷阱,妥善保管個(gè)人信息、銀行卡、電話卡以及微信、支付寶賬號(hào)等,切勿出租、出借他人或以“開(kāi)車人”身份協(xié)助為他人提現(xiàn),以免成為不法分子的“替罪羊”。